国家外汇管理局公布一批跨境赌博资金非法转移

国家外汇管理局披露跨境资金非法转移案例

近日，国家外汇管理局公布了十起涉及跨境资金非法转移的典型案例。这些案例中的涉案人员，主要是通过地下钱庄进行非法外汇交易，将资金转移到境外用于活动。他们的行为严重违反了《个人外汇管理办法》等相关法律法规，构成了非法买卖外汇的行为。

根据《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，这些涉案人员不仅被处以罚款，其处罚信息也被纳入中国的征信系统。国家外汇管理局的此举，无疑是对此类违法违规行为发出了强烈的警告信号。

据悉，自2019年以来，国家外汇管理局与公安机关紧密合作，依法查处了一批通过地下钱庄非法兑换涉赌资金的大案，总罚款金额超过六千八百万元。这些违法者利用多个账户进行资金划转，以躲避监管部门的追踪。无论他们如何隐蔽操作，都无法逃避法律的制裁。

国家外汇管理局明确表示，对于这类违法违规行为，联合惩戒的力度将会持续加大。除了罚款，涉案人员的处罚信息还将被纳入的征信系统，并在日常监管中予以重点关注。这意味着，除了法律制裁，他们的不良行为还将影响个人的信用记录，对其未来的经济活动产生深远影响。

这些跨境资金非法转移的案例，不仅揭示了部分人员试图通过非法途径获取利益的行为，也提醒广大市民要增强法律意识，遵守外汇管理规定，避免陷入类似的法律风险。也呼吁社会各界共同努力，打击地下钱庄等非法金融活动，维护金融市场的健康秩序。

（本文编辑：毛亚伟）